|
Θέμα:
|
Η Διοικητική Επιτροπή του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ), επέβαλε στην εταιρεία Coudounari & Elisseou (Η.Ε 244432), (Αρ.Μητρώου ΣΕΛΚ E203), το συνολικό διοικητικό πρόστιμο ύψους €72.500 (εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) έναντι ελλιπών πολιτικών, ελέγχων και διαδικασιών που εφάρμοσε σε σχέση με την αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου που απέρρεε από τους πελάτες της υπ’ αρ. 1,2,3 και 4, καθώς και της παράλειψης συμμόρφωσης με τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες δραστηριότητες Νόμο και παράβασης της Οδηγίας για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσοδών από Παράνομες Δραστηριότητες του ΣΕΛΚ.
|