|
Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του ΣΕΛΚ με απόφασή της έχει επιβάλει τα ακόλουθα πρόστιμα, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
|
Α/Α
|
ΟΝΟΜΑ
|
ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΕΛΚ
|
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ
|
ΠΟΙΝΗ
|
Ημερομ.
|
|
1
|
A.I. IOANNOU INTEGRITY LTD
|
E129
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
2
|
VALUEACHIEVE BUSINESS SERVICES LIMITED
|
E666
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
3
|
A.P. PREMIER AUDIT SOLUTIONS LTD
|
E210
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
4
|
GEORGIOU & PRASANNA NOMINEE SERVICES LTD
|
E754
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
5
|
GEORGIOU & PRASANNA LIMITED
|
E757
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
6
|
AVI AUDITCONSULT LTD
|
E396
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
7
|
SOLLERS TRUST LTD
|
E406
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
8
|
AKH ANDREAS K. HERACLEOUS & SONS LTD
|
E982
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
9
|
R&A AUDIT LTD
|
E1003
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
10
|
UNIPARITY SERVICES LIMITED
|
E1104
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
11
|
CENTRUE AUDIT SERVICES LTD
|
E1142
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
12
|
CONSTANTINOS MOUZOUROS
|
A1333
|
Μη έγκαιρη υποβολή ή μη υποβολή του ερωτηματολογίου ΞΠΧ/ΧΤ για το έτος 2021, βάσει του Κανονισμού για τη Διοικητική Διαδικασία και τη Διαδικασία Επιβολής Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
13
|
GCP AUDITORS LTD
|
E324
|
Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου
|
€ 1,000
|
19.1.2023
|
|
14
|
PPP GLOBAL CONSULTANTS (CYPRUS) LTD
|
E1015
|
Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου
|
€ 1,000
|
19.1.2023
|
|
15
|
CYPRESS TRUSTEES LIMITED
|
E1183
|
Μη ενημέρωση για αλλαγές στα στοιχεία του Οίκου
|
€ 1,000
|
19.1.2023
|
|
16
|
GAC AUDITORS LTD
|
E1355
|
Μη υποβολή αναφοράς στον ΣΕΛΚ κατά παράβαση της παραγράφου 5.2.5 της Οδηγίας Κυρώσεων
|
€ 500
|
19.1.2023
|
|
17
|
DEMETRES F. SAVVA
|
Α1231
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων
|
€ 500
|
12.6.2023
|
|
18
|
GEORGIOU & PRASANNA NOMINEE SERVICES LTD
|
Ε754
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων
|
€ 500
|
12.6.2023
|
|
19
|
GEORGIOU & PRASANNA LIMITED
|
Ε757
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων
|
€ 500
|
12.6.2023
|
|
20
|
ANDREAS CH. IOANNOU
|
Α877
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων
|
€ 500
|
12.6.2023
|
|
21
|
R & A AUDIT LTD
|
Ε1003
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου καθορισμένων προσώπων
|
€ 500
|
12.6.2023
|
|
22
|
M.P. MILTIADOU & CO LIMITED
|
E1211
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου κυρώσεων
|
€ 500
|
25.9.2023
|
|
23
|
CORPORATERRA LTD
|
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου κυρώσεων
|
€ 500
|
25.9.2023
|
|
24
|
MARIA PAPOUI
|
A1064
|
Μη υποβολή ερωτηματολογίου κυρώσεων
|
€ 500
|
25.9.2023
|
|
25
|
ACCEL AUDITORS & BUSINESS ADVISORS LTD
|
Ε1100
|
Παράλειψη ενημέρωσης του ΣΕΛΚ για αλλαγές στα στοιχεία του Λειτουργού Συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας κατά παράβαση της παραγράφου 9(2)(δ) του Μέρους 4.100 του Εγχειριδίου Μελών
|
€ 500
|
22.12.2023
|
|
26
|
CHRISTOS P. PANAYIDES & CO LTD
|
E739
|
Μη υποβολή αναφοράς πραγματικής αντιστοιχίας
|
€ 500
|
19.5.2023
|
|
27
|
CHRISTOS P. PANAYIDES & CO LTD
|
E739
|
Παροχή ψευδών ή/και παραπλανητικών στοιχειών, πληροφοριών στο Ερωτηματολόγιο ΞΠΧ/ΧΤ 2021
|
€ 1.000
|
19.5.2023
|