ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΕΛΚ
Ενημερωτική Εγκύκλιος
Θέμα: Έκθεση Moneyval για την Κύπρο
Πληροφορείστε ότι δημοσιοποιήθηκε χθες η Έκθεση Αμοιβαίας Αξιολόγησης της Κύπρου από την Επιτροπή MONEYVAL του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, μετά από 18 μήνες εργασίας.
Συνημμένα αποστέλλεται η Ανακοίνωση της Συμβουλευτικής Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας.
Ενημερωτική Εγκύκλιος Έκθεση Moneyval.pdf