ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
(ΓΕ_23/2020)
Θέμα: Τάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ενδείξεις κόκκινης σημαίας όπως εκδόθηκαν από την FATF και την Moneyval
Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου επιθυμεί με την παρούσα εγκύκλιο να κοινοποιήσει στα Μέλη του δυο έγγραφα που εκδόθηκαν από την FATF and Moneyval, προσβάσιμα μέσω των πιο κάτω συνδέσμων:
- Virtual Assets Ref Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing,
- Money Laundering and Terrorist Financing Trends in Moneyval jurisdictions during the COVID-19 crisis
Το πρώτο κατευθυντήριο έγγραφο έχει ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες να εντοπίσουν και να αναφέρουν πιθανές δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που αφορούν εικονικά περιουσιακά στοιχεία.
Το δεύτερο έγγραφο καθοδήγησης προσφέρει στήριξη στους επαγγελματίες παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις απειλές και τα ευάλωτα σημεία σε σχέση με εγκλήματα που σχετίζονται με το COVID-19, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές που εντοπίστηκαν, με σκοπό να βοηθήσει στην εφαρμογή πιο στοχευμένης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναδυόμενων κινδύνων.