Η Πειθαρχική Επιτροπή στη συνεδρία της στις 20/3/2019 επέβαλε χρηματική ποινή €300 πλέον έξοδα €180 σε κάθε μία από τις πιο κάτω εταιρείες για μη έγκαιρη υποβολή της δήλωση AMLCO για το 2016.
Permont Ltd
Auditserve Ltd
Yiannakis Anastasiou Premier Audit Company Ltd (20/3/2019)
RSM Cyprus Ltd
Zoe Komodromou
Eesh Aggarwal
Costas Miaoulis
Kostakis Christofides
Alekos S. Iakovides
Panicos Hadjithomas
Alpha Audit Ltd
FSI Management Services Ltd
Georgiou & Makrides Management Services Ltd
P.A. Proficiency Assurance Ltd
M. Target Audit Services Ltd
Moore Stephens Stylianou & Co
Georgios N. Charalambous